腾信股份：关于公司独立董事辞职并变更董事的公告

　　证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2021-018

　　 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

　　 关于公司独立董事辞职并变更董事的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司独立董事伍刚先生的书面辞职报告。伍刚先生鉴于个人原因，申请辞去公司独立董事、第四届董事会审计委员会委员职务、薪酬与考核委员会主任委员职务。

　　 为保证董事会工作的正常运行，经公司第四届董事会提名委员会进行资格审查后，公司于 2021 年 4 月 9 日召开第四届董事会 2021 年第二次临时会议，审议通过了关于《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名颜远志先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时提名其担任第四届董事会审计委员会委员职务、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　 2021 年 4 月 14 日，公司董事会收到公司股东青岛浩基资产管理有限公司（以下简称“青岛浩基”）书面提交的《关于公司 2021 年第三次临时股东大会增加临时议案的函》，青岛浩基提议在 2021 年 4 月 26 日召开的公司 2021 年第三次临时股东大会增加临时议案，提名任洁女士为第四届董事会独立董事候选人，并提交至 2021 年 4 月 26 日召开的公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

　　 2021 年 4 月 26 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举颜远志担任公司第四届董事会独立董事，同时担任第四届董事会审计委员会委员职务、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　 截至本公告披露日，伍刚先生未持有公司股份,不存在其应当履行而未履行的承诺事项。伍刚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，认真履行了独立董事的职责。公司董事会对伍刚先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　 特此公告。

　　 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

　　 董事会

　　 二〇二一年四月二十六日

　　 附 颜远志先生简历

　　 颜远志先生：1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，优晨泛娱乐国际加速器创业导师。颜远志先生 2005 年至 2008 年任硅谷动力经理；2008 年至 2012年任北京百分通联传媒技术有限公司总监；2012 年至 2013 年 8 月任北京力美广告有限公司渠道部总经理；2013 年 8 月至今任北京勤诚互动广告有限公司董事长。

　　 截止目前，颜远志先生未持有公司股票，与公司实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

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