英杰电气：关于监事辞职及补选监事的公告

　　证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2021-033

　　 四川英杰电气股份有限公司

　　 关于监事辞职及补选监事的公告

　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、监事会会议召开情况

　　 四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事吴施鹰先生的书面辞职报告。吴施鹰先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务，吴施鹰先生监事职务的原定任职日期至 2023 年 7 月 6日，辞职后仍在公司担任其他职务。截至本公告日，吴施鹰先生持有公司股份19,950 股，其所持股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理，也将继续履行其已作出的各项承诺事项。

　　 鉴于吴施鹰先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，吴施鹰先生将按照有关法律法规的要求继续履行监事职责。公司及公司监事会对吴施鹰先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　 2021 年 4 月 27 日召开的第四届监事会第六次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，经监事会严格审查，同意提名赵强先生（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。该补选监事事项尚需提交公司股东大会审议。

　　 三、备查文件四川英杰电气股份有限公司第四届监事会第六次会议决议特此公告。

　　 四川英杰电气股份有限公司监事会

　　 2021 年 4 月 28 日附件：赵强先生简历

　　 赵强先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科毕业，法学学士。2010 年 9 月至 2012 年 9 月，任德阳市诚信公证处公证员助理。2012年 10 月至 2018 年 3 月，任剑南春酒类经营有限公司市场部法务经理，2019 年3 月至 2019 年 11 月任四川金路高新材料有限公司运营招商部经理，2019 年 11月至今，任四川英杰电气股份有限公司法务办公室主任。

　　 截至目前，赵强先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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