裕同科技：关于公司副总裁、董事会秘书辞职暨聘任副总裁、董事会秘书的公告

　　证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2021-035

　　 深圳市裕同包装科技股份有限公司关于公司副总裁、董事会秘书辞职暨聘任副总裁、董事会秘书的

　　 公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司董事会秘书、副总裁张恩芳先生的书面辞职申请，因个人工作变动原因，张恩芳先生向公司董事会提请辞去公司董事会秘书兼副总裁职务。张恩芳先生的原定任期为 2020 年 6 月 2 日至 2023 年 6 月 1 日，张恩芳先生辞去公司董事会秘书、副总裁职务后，继续留任公司，分管公司化妆品塑胶包装业务。

　　 截至本公告披露日，张恩芳先生直接持有公司股份 66,840 股,占公司总股本的 0.0071%。离任后，张恩芳先生将继续遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规中有关上市公司离任高级管理人员减持股份的要求。此外，张恩芳先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，张恩芳先生辞去董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。

　　 张恩芳先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

　　 本公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会提名委员会 2021 年第一次会议和第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》， 同意聘任李宇轩先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　 李宇轩先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开前，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定。公司独立董事对本次聘任董事会秘书事发表了同意的独立意见。

　　 李宇轩先生个人简历及联系方式：

　　 李宇轩先生，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，武汉大学工程学学士、清华大学管理科学与工程硕士、乔治亚理工学院（Georgia Tech），金融工程专业理学硕士；获 CFA 资格证书、FRM 资格证书；2012 年 12 月至 2015年 6 月，任黑石集团旗下湾景资产管理公司（Bayview Asset Management）高级分析师；2016 年 4 月任深圳渠成投资控股有限公司合伙人；2017 年 9 月任本公司投资总监、总裁特助；2021 年 4 月 26 日起担任本公司副总裁、董事会秘书。

　　 李宇轩先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；除上述任职情况外，李宇轩先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至目前，李宇轩先生未持有本公司股票。

　　 联系地址：深圳市宝安区石岩街道石环路 1 号

　　 联系电话：0755-33873999-88265

　　 传 真：0755-29949816

　　 电子邮箱：investor@szyuto.com特此公告。

　　 深圳市裕同包装科技股份有限公司

　　 董事会

　　 二〇二一年四月二十八日

责任编辑：小浪快报